365bet亚洲官方网址_36558888是什么电话_365封号提现了没到账地方金融监督管理局2022年度“双随机、一公开”抽查计划清单

序号

抽查

类别

抽查

事项

检查

对象

事项

类别

抽查比例

及频次

预估抽查

对象数

预估抽查对

象风险等级

检查

时间

检查

主体

配合

部门

1

对小额贷款公司的监督检查

对小额贷款公司经营管理情况合规性检查

小额贷款公司

一般检查事项

抽查比例不低于20%，抽查频次根据监管需要确定

按照信用风险分类或等级抽取，抽查3家

中风险抽查对象1家，高风险抽查对象2家

6月-11月

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市场监管部门等相关部门

2

对融资担保公司的监督检查

对融资性担保机构经营管理情况检查

融资担保公司

一般检查事项

抽查比例不低于20%，抽查频次根据监管需要确定

按照信用风险分类或等级抽取，抽查5家

中低风险抽查对象3家，中风险抽查对象2家，高风险抽查对象1家

6月-11月

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市场监管部门等相关部门

3

对民间融资机构的监督检查

对民间融资机构经营管理情况检查

民间融资机构

一般检查事项

抽查比例不低于20%，抽查频次根据监管需要确定

按照信用风险分类或等级抽取，抽查3家

中低风险抽查对象2家，高风险抽查对象1家

6月-11月

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4

对农民专业合作社信用互助业务试点的监督检查

对农民专业合作社信用互助业务合规性情况检查

农民专业合作社信用互助业务试点

一般检查事项

抽查比例不低于20%，抽查频次根据监管需要确定

按照信用风险分类或等级抽取，抽查3家

全部风险等级抽查对象3家

6月-11月

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5

对典当行的监督检查

对典当行经营管理情况检查

典当行

一般检查事项

抽查比例不低于20%，抽查频次根据监管需要确定

按照信用风险分类或等级抽取，抽查6家

低风险和中低风险抽查对象5家，中风险抽查对象1家

6月-11月

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公安部门

6

对交易场所的监督检查

对权益类、介于现货与期货之间的大宗商品交易场所经营及风险防控情况检查

交易场所

一般检查事项

抽查比例不低于20%，抽查频次根据监管需要确定

按照信用风险分类或等级抽取，抽查1家

全部风险抽查对象1家

6月-11月

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